Paga el banco multa por 369 mdp, reporta CNBV; Dan ‘carpetazo’ al caso HSBC

vanguardia.com.mx
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores cerró el caso de HSBC en materia de controles de lavado de dinero con el pago de la multa de casi 369 millones de pesos que le aplicó a la institución y cuyo monto fue cubierto este miércoles, dijo el presidente de la entidad reguladora Guillermo Babatz Torres.

“Esto no quiere decir que hacia adelante no podamos hacer observaciones nuevas, pero realmente el factor de la vulnerabilidad extrema que tenía el banco en materia de controles es un tema que ha venido corrigiendo”, indicó el titular del ente regulador del sistema financiero.

Ayer miércoles, la CNBV informó que impuso a HSBC México un total de mil 855 multas del ámbito administrativo por haber incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Las sanciones ascendieron a 368 millones 921 mil 258 pesos, que fueron cubiertos ayer miércoles por la institución bancaria y que equivalen a 51.5% de su utilidad neta reportada al cierre de diciembre de 2011. HSBC dijo este mismo miércoles que pagó un total de 379 millones de pesos, pero explicó que la diferencia contra la cifra reportada por la CNBV correspondió al pago de intereses.

“Sí es una sanción muy elevada, la más alta que se ha impuesto en la historia del sistema financiero mexicano. La más alta era la que tenía que ver con el caso de Comercial Mexicana (por 49 millones de pesos en 2009) y esta es mucho más alta, más de la mitad de la utilidad del banco. Es una sanción muy punitiva”, indicó Babatz Torres.

Destacó que la CNBV se encuentra en proceso de aplicar sanciones a otros bancos. “Hay otros que están en proceso, ninguno tan importante como este, pero sí hay algunos relevantes y cuando acabemos con todo este proceso lo publicaríamos”.
Seguirá operando en México

El presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, descartó que se le vaya a revocar la licencia a HSBC por las operaciones relacionadas con el lavado de dinero. Reconoce que no es un asunto menor, pero no es causal de revocación para el banco y, con la multa y lo que ellos han corregido, se cierra el capítulo.

“Realmente el banco empieza a reaccionar a nuestra insistencia en 2008 cuando ve que vamos muy duro, cuando ve que se les viene esta sanción enorme y cuando ve que logramos involucrar a los funcionarios de más alto nivel de la matriz en la materia”, dijo Babatz Torres.

Precisó que los motivos de revocación para que un banco pierda su licencia son diversos, pero los más importantes son falta de capital, que no tenga la liquidez para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones ante terceros, o faltas realmente graves que vulneren la estabilidad de la institución y pongan en peligro de alguna manera la seguridad de los depósitos del público.

Babatz Torres aseguró que será decisión de la Holding retirarse o no del país. Sin embargo, “el banco había establecido una estrategia de (instalarse) en muchos países y de unos meses a la fecha ha anunciado un cambio en esa estrategia y van a concentrar su actividad en menos países que antes”, dijo.