ELECONOMISTA.COM.MXEl Senado entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facultades para que pueda rastrear a nivel internacional a personas, recursos y bienes que obtienen los criminales y narcotraficantes en nuestro país, los cuales trasladan a paraísos fiscales con el propósito de blanquearlos.
Con ello, el titular de la SHCP podrá recurrir a autoridades extranjeras como el FBI de Estados Unidos, la Policía Financiera de Italia o autoridades hacendarias de países considerados paraísos fiscales, como Suiza, para -específicamente- detectar los recursos de los criminales mexicanos que trasladan el dinero que obtienen por sus actividades ilícitas a otros países. Así lo establece la ley de combate al lavado de dinero, capítulo de prevención, que senadores se comprometieron a aprobar en los próximos días.
“Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen actividades vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta ley”.
“La Secretaría podrá dar información conforme a los tratados, convenios o acuerdos internacionales, o a falta de estos, según los principios de cooperación y reciprocidad, a las autoridades extranjeras encargadas de la identificación, detección, supervisión, prevención, investigación y persecución de los delitos equivalentes a los de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo”, establece.
Con ello, el titular de la SHCP podrá recurrir a autoridades extranjeras como el FBI de Estados Unidos, la Policía Financiera de Italia o autoridades hacendarias de países considerados paraísos fiscales, como Suiza, para -específicamente- detectar los recursos de los criminales mexicanos que trasladan el dinero que obtienen por sus actividades ilícitas a otros países. Así lo establece la ley de combate al lavado de dinero, capítulo de prevención, que senadores se comprometieron a aprobar en los próximos días.
“Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen actividades vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta ley”.
“La Secretaría podrá dar información conforme a los tratados, convenios o acuerdos internacionales, o a falta de estos, según los principios de cooperación y reciprocidad, a las autoridades extranjeras encargadas de la identificación, detección, supervisión, prevención, investigación y persecución de los delitos equivalentes a los de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo”, establece.
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