Mauricio Cortés
Administración y Finanzas - Quinto ciclo
Comentario de la noticia que aparece en el siguiente link:
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=45150&Itemid=26
A más tardar este viernes se publicará la regulación específica de prevención y
combate al lavado de dinero del sector de uniones de crédito, con lo que queda
cubierto todo el sector financiero mexicano.
A más tardar este viernes se publicará la regulación específica de prevención y
combate al lavado de dinero del sector de uniones de crédito, con lo que queda
cubierto todo el sector financiero mexicano.
El titular de la Unidad de Banca, Ahorro y Valores
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Juan Manuel
Valle Pereña, indicó que esta regulación es la única que faltaba con
"nombre y apellido", dentro de los intermediarios financieros no
bancarios.
Por su parte, la titular de la Vicepresidencia de
Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), Viviana Garza Salazar, comentó que las
disposiciones son estables para todos los sectores y la de unión no es
excepción, ya que la base es la misma.
Apuntó que en donde pueden observarse diferencias
entre las regulaciones de cada sector es en los artículos transitorios
relativos a los tiempos y periodos para cumplir las obligaciones.
A decir de Viviana Garza, cualquier sector que
reciba dinero y que otorgue crédito es sujeto de riesgo por lavado de dinero,
así que se analiza cómo mitigarlo para que no sea vulnerable ante este riesgo.
En opinión del presidente del Consejo Mexicano de
Uniones de Crédito (ConUnión), Ernesto Moya Pedrola, las uniones no han
registrado problemas de este tipo debido a que casi no operan efectivo, aunque
cuentan con programas de capacitación y cursos.
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